Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general extraordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social (Tárrega, carretera N-II, kilómetro 509), en primera convocatoria el día 20 de junio de 2001, a las diecisiete horas, y en segunda convocatoria, a la misma hora, el día 21 de junio, para deliberar y resolver el siguiente Orden del día Primero.-Cesar en el cargo a los Administradores indistintos de la sociedad.

Segundo.-Variar el modo de administración de la sociedad, pasando en los sucesivo a regirse por un Administrador único, modificando los artículos 13, 28, 29 y 31 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Nombrar Administrador único de la sociedad.

Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se tomen.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Tárrega, 4 de mayo de 2001.-La Administradora solidaria, María Carmen Martí Martínez.-25.953.