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Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, y conforme a los Estatutos sociales y disposiciones legales vigentes, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de San Sebastián (plaza de Guipúzcoa, sin número, palacio de la Diputación) el día 18 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día 19 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación de la gestión social, de las cuentas anuales y del informe de gestión, referido todo ello al ejercicio económico de 2000.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados correspondiente al ejercicio de 2000.

Tercero.-Reelección, cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Redenominación en euros de la cifra del capital social y del valor nominal de las acciones.

Reducción del capital social al objeto de redondear el valor nominal de las acciones a la unidad euro más próxima dotando para ello, una reserva indisponible de igual importe. Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores al efecto.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio de la sociedad u obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos referentes a las cuentas que serán sometidas a la aprobación de la Junta general, así como la relativa a las cuestiones incluidas en el punto 4 del orden del día.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas. Los señores accionistas que no concurran personalmente podrán conferir su representación a otra persona, según previene el artículo 15.2) de los vigentes Estatutos sociales.

San Sebastián, 24 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-28.245.