Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca Junta general ordinaria de accionistas para su celebración en el domicilio social de la entidad, sito en rúa Do Tinteiro, número 2, 32001 Ourense, el día 22 de junio de 2001, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 23 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como de la gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de beneficios.

Tercero.-Redenominación de la cifra del capital social y del valor nominal de las acciones al euro, conforme a lo previsto en la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la introducción al euro.

Cuarto.-Ajuste al céntimo más próximo del valor nominal de las acciones a resultas del acuerdo anterior y modificar, en su caso, el artículo 6 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Delegación de facultades para la protocolización e inscripción de los acuerdos de la Junta.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Ourense, 4 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Barreiros Soto.-28.421.