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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas De conformidad con el acuerdo del Consejo de Administración celebrado el pasado 27 de marzo de 2001, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de "Fomento de Construcciones y Contratas, Sociedad Anónima", para su celebración en Barcelona, en el hotel "Rey Juan Carlos I", situado en la avenida Diagonal número 661, a las trece horas del día 20 de junio de 2001, en primera convocatoria, y, en caso de no obtenerse quórum suficiente, en el mismo lugar y hora, el día 21 de junio de 2001, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio económico de 2000 de la sociedad "Fomento de Construcciones y Contratas, Sociedad Anónima" y de su grupo consolidado, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2000.

Tercero.-Ratificación y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias y autorización a las sociedades filiales para que puedan adquirir acciones de "Fomento de Construcciones y Contratas, Sociedad Anónima"; todo ello dentro de los límites y con los requisitos que se exigen en los artículos 75 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Reelección de los Auditores de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado.

Sexto.-Modificación del artículo 2.o (objeto social) de los Estatutos sociales a fin de extender el objeto social a la prestación de todo tipo de servicios a las Administraciones Públicas, incluyendo la explotación de infraestructuras. Modificación del artículo 36 (Retribución del Consejo) de los Estatutos sociales estableciendo el límite de la retribución del Consejo en función de los beneficios consolidados.

Séptimo.-Facultar ampliamente a los Administradores para el desarrollo, elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Octavo.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta, en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas o, en su caso, aplicación de lo previsto en el artículo 114 del mismo texto legal.

De conformidad con lo establecido en el artículo 18 de los Estatutos sociales, tienen derecho de asistencia a las Juntas generales los accionistas titulares de cuatro mil o más acciones, cuya titularidad aparezca inscrita en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, y así lo acrediten mediante la exhibición del correspondiente certificado de legitimación al que se refiere el Real Decreto 116/1992 de 14 de febrero sobre representación de valores por medio de anotaciones en cuenta. Este certificado expresará, necesariamente, el número de acciones perteneciente a cada accionista.

Los poseedores de acciones en número inferior a cuatro mil podrán agruparse a los efectos de concurrir a la Junta, confiriendo la representación a uno de ellos.

A todas las acciones presentes o representadas en la Junta se les abonará una prima de asistencia de 0,625 pesetas brutas por acción.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, para su examen en el domicilio social o para su envío de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito, los documentos que se someten a aprobación de la Junta, los informes de gestión, los informes de auditoría de cuentas, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos propuestas y el informe de los Administradores sobre tales modificaciones.

Barcelona, 29 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-28.246.