De conformidad con lo establecido en los Estatutos por los que se rige esta sociedad, lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, y por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 20 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda, en el domicilio social, calle Juan Ismael, 5, de esta ciudad, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria del ejercicio, informe de gestión, informe del Auditor de cuentas, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y demás documentos que integran las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2000.
Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio de 2000.
Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, modificación del artículo 27 de los Estatutos sociales y determinación del importe a pagar a sus miembros durante el ejercicio 2001.
Cuarto.-Nombramiento de nuevos Auditores o, en su caso, renovación de los anteriores para auditar las cuentas del ejercicio 2001.
Quinto.-Renovación del Consejo de Administración.
Sexto.-Ruegos y preguntas.
Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, al termino de la sesión del acta de la Junta o, en su defecto, designación de Interventores para su aprobación.
Asimismo se comunica a los señores accionistas que se encuentran a su disposición la totalidad de los documentos relativos a los asuntos a debatir, de los cuales podrán solicitar la remisión de las copias gratuitas o cuantas aclaraciones estimen pertinentes.
Puerto del Rosario, 17 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, José Ramos Suárez.-25.870.
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