Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas De conformidad con el acuerdo del Consejo de Administración, del día 26 de marzo de 2001, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de "Grucycsa, Sociedad Anónima", para su celebración, en el domicilio social, plaza de Pablo Ruiz Picasso, número 1, planta 43, a las trece horas del día 18 de junio de 2001, en primera convocatoria, y, en caso de no obtener el quórum suficiente, en los mismos lugar y hora, el día 19 de junio de 2001, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión, correspondientes al ejercicio económico de 2000, de "Grucycsa, Sociedad Anónima", así como de su grupo consolidado.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2000.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Ratificación y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Redenominación del capital social y de las acciones en euros. Subsiguiente reducción del capital social a fin de dejar fijado en 6 euros el valor nominal de las acciones. Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales en función de los acuerdos antedichos.

Sexto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias y autorización a las sociedades filiales para que procedan a la adquisición de acciones de la sociedad; todo ello dentro de los límites y con los requisitos que se exigen en el artículo 75 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.-Solicitud de prórroga de régimen de Grupo Fiscal Consolidado.

Octavo.-Reelección de los Auditores de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado.

Noveno.-Facultar ampliamente a los Administradores para el desarrollo, la ejecución, la elevación a público e inscripción de los acuerdos anteriores.

Décimo.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta, en cualquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de los Estatutos sociales, tienen derecho de asistencia a la Junta general de los accionistas titulares de 1.000 o más acciones, incluidas las que no tienen derecho a voto, cuya titularidad aparezca inscrita en el correspondiente Registro Contable de Anotaciones en Cuenta con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta y así lo acrediten mediante la exhibición, en el domicilio social (plaza de Pablo Ruiz Picasso, número 1, planta 43, Madrid), del correspondiente certificado de legitimación. Este certificado expresará, necesariamente, el número de acciones pertenecientes a cada accionista.

Los poseedores de acciones en número inferior a 1.000, podrán agruparse a efectos de concurrir a la Junta, confiriendo la representación a uno de ellos.

A partir de la fecha de hoy, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, para su examen, en el domicilio social, o para su envío, de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos propuestas, el informe de los Administradores sobre tales modificaciones, los demás documentos que se someten a aprobación de la Junta, los informes de gestión y los informes de Auditoría de cuentas.

Madrid, 29 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-28.437.