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Junta general ordinaria El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar el día 14 de junio de 2001, en el paseo de Recoletos, número 25, de Madrid, a las doce treinta horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediere, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2000 y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Tercero.-Retribución de los Administradores y modificación del artículo 19 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Redenominación del capital social en euros y modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Renovación del Consejo de Administración. Elección de nuevos miembros y reelección de Consejeros.

Sexto.-Acogimiento al régimen tributario consolidado en el Impuesto de Sociedades, por el trienio 2002-2004.

Séptimo.-Ratificación del Convenio de cesión del "Igualatorio Médico Quirúrgico de Huesca, Sociedad Anónima", compañía de seguros, aprobación, en su caso, de la disolución de dicha sociedad, con cesión global del activo y pasivo al accionista único "MAPFRE Caja Salud, Sociedad Anónima".

Octavo.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los anteriores acuerdos.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Designación de Interventores para la aprobación del acta.

En el domicilio social se encuentra a disposición de los señores accionistas el informe justificativo de la redenominación del capital social en euros, de la retribución de los Administradores, y de las modificaciones estatutarias que se proponen en estos puntos del orden del día, así como los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Los accionistas pueden solicitar a la sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Madrid, 28 de mayo de 2001.-El Presidente-Consejero delegado.-28.472.