Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en Madrid, en las oficinas de la sociedad, calle Goya, número 47, a las diecisiete horas, el próximo jueves 28 de junio de 2001, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediese, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Segundo.-Ratificación o, en su caso, nombramiento de nuevos Consejeros.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para que acuerde, cuando estime oportuno, la redenominación del capital social y el valor nominal de las acciones en euros, siempre de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre Introducción del Euro, así como la modificación del artículo 5.o de los Estatutos.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para que acuerde, para su ejecución antes del 31 de diciembre de 2001, la reducción de capital para que éste quede representado por 240.000 acciones de un valor nominativo de un euro cada una, reembolsándose a los socios un importe total de 67.360 pesetas, así como la modificación del artículo 5 de los Estatutos.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para que acuerde la cifra a percibir por los Administradores en concepto de retribución y por lo tanto la modificación del artículo 23 de los Estatutos.

Sexto.-Ruegos, preguntas y proposiciones.

Séptimo.-Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados, en su caso.

Octavo.-Aprobación del acta de la propia Junta.

Los accionistas que lo deseen, pueden examinar en el domicilio social las cuentas que, en relación con el punto primero del orden del día, serán sometidas, para su aprobación a la Junta, así como el informe de auditoría y la documentación relativa al resto de los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas y, si lo desean, obtener una copia gratuita.

Madrid, 22 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-27.667.