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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2001, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad, a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el hotel "Plaza de Santiago", calle Plaza de Santiago, número 1, Pinto (Madrid), en primera convocatoria, el día 21 de junio de 2001, a las doce treinta horas, y, en segunda convocatoria, el día 22 de junio de 2001, a la misma hora, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e informe de gestión, tanto de "Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima" como de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2000, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Tercero.-Modificación del artículo 21 de los Estatutos sociales para ampliar el número de puestos en el Consejo de Administración de siete a nueve miembros.

Cuarto.-Reelección, ratificación y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Nombramientos de Auditores de la sociedad para el ejercicio 2001.

Sexto.-Facultar al Consejo de Administración o a la persona o personas que de su seno designe, para elevar a instrumento público los acuerdos de la Junta general de accionistas que así lo exijan, así como para ejecutarlos o inscribir los que procedan en los registros públicos.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, sito en Pinto (Madrid), calle Ronda, número 9, polígono industrial Las Arenas, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos: a) Las cuentas anuales e informe de gestión, tanto de "Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima", como de su grupo consolidado y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio, correspondientes todos ellos al ejercicio social de 2000.

b) Informe de los Auditores de cuentas externos.

Notas: De conformidad con los Estatutos sociales, tendrán derecho a asistir con voz y voto a la Junta general, todos los accionistas de la sociedad.

Se recuerda que el derecho de asistencia sólo es delegable en otros accionistas, por poder otorgado en forma legal, o mediante escrito con carácter especial para esta Junta.

Dada la experiencia de años anteriores, se comunica que la Junta general convocada se celebrará en primera convocatoria, salvo que se anuncie en la prensa lo contrario.

Pinto (Madrid), 25 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Julio González de Pedroviejo.-28.452.