Butlletí Oficial de l'Estat

Convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en su domicilio social, sito en Haro (Rioja Alta), avenida de Vizcaya, número 3, el próximo día 23 de junio, a las doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria o, en segunda, a la misma hora del siguiente día, para el improbable caso de falta de quórum de asistencia a la primera, con sujeción al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, referidas al ejercicio de 2000.

Segundo.-Propuesta de aplicación, en su caso, del resultado obtenido en el mencionado ejercicio de 2000.

Tercero.-Aprobación, si procede, del informe de gestión de la sociedad, correspondiente al año económico de 2000.

Cuarto.-Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.-Nombramiento de Consejero Delegado.

Sexto.-Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio de 2001.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste para obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta.

Haro, 16 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-25.911.