Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo de los Administradores de la sociedad se convoca a los señores accionistas de "Talleres de Arte Granda, Sociedad Anónima", a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en las instalaciones de esta sociedad en el polígono industrial La Garena, parcela números 107 a 109, de Alcalá de Henares, 28805 Madrid, el próximo día 21 de junio, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria o, en segunda, si procediera, el día 22 de junio, en el mismo lugar y hora indicados, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000, así como decisión sobre la propuesta de aplicación del resultado obtenido en dicho ejercicio.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por los Administradores de la sociedad durante el ejercicio 2000, así como aprobación del informe de gestión presentado por los mismos.

Tercero.-Decisión sobre la renovación del contrato de auditoría que vence en este ejercicio.

Cuarto.-Traslado del domicilio social y fiscal de la sociedad.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores.

A partir de la publicación de este anuncio, todos los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que son sometidos a la aprobación de la Junta general y el informe del Auditor de cuentas así como las aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos a tratar por la Junta.

La posesión de una acción da derecho de asistencia a la Junta convocada.

Los socios que deseen ejercitar su derecho de asistencia estarán legitimados siempre que hayan efectuado el depósito de sus acciones, en el domicilio social, antes del 6 de junio de 2001, recibiendo a cambio el resguardo correspondiente.

Madrid, 7 de mayo de 2001.-La Presidenta del Consejo de Administración, María Josefa Cabeza de Vaca.-25.947.