Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad que tendrá lugar el día 22 de junio de 2001, a las doce horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Irún, calle Kasko-tegi 2, barrio de Ventas, Urdanibia, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera convocatoria, que queda también convocada en el mismo lugar y hora del día anterior, 21 de junio de 2001, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y distribución de resultados correspondientes al ejercicio de 2000, y de la gestión del Consejo de Administración en dicho período.

Segundo.-Cancelación, por la parte no utilizada, de la autorización para adquirir acciones propias y/ de la sociedad dominante, concedida por la Junta general ordinaria de accionistas celebrado el 26 de mayo de 2000, y nueva autorización para la adquisición de acciones propias y/o de la sociedad dominante en los términos establecidos en el artículo 75 del vigente texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Traslado del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 2.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Delegación en el Consejo de Administración para la adecuada interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta.

Quinto.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la Junta o, en su caso, lectura y aprobación del acta de la Junta.

En relación con las cuentas anuales, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas. Asimismo, podrá examinarse en el domicilio social el texto íntegro de la modificación del artículo 2.o de los Estatutos sociales propuesta en el punto 3.o del orden del día y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Irún, 22 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-28.411.