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El Consejo de Administración de la Caja de Ahorro Provincial de Guadalajara, en su sesión celebrada el día 18 de mayo de 2001, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de los Estatutos de la entidad, acordó convocar asamblea general ordinaria, a celebrar el día 16 de junio de 2001, en el salón de actos de la sede social de la institución, sito en calle Benito Chavarri, número 2, de Guadalajara, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, de no existir quórum en la primera, para el mismo día y lugar, a las once horas, con el siguiente Orden del día Primero.-Formación de la lista de asistentes para la determinación del quórum y consiguiente constitución de la asamblea general.

Segundo.-Informe de la presidencia.

Tercero.-Propuesta de aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio de 2000 y de la gestión del Consejo de Administración, así como de la aplicación del excedente a los fines propios de la Caja. Con carácter previo a la adopción del acuerdo, se procederá a realizar: a) Informe de la Dirección General de la entidad.

b) Informe de la auditoría externa.

c) Informe de la Comisión de Control en relación con el análisis de la gestión económico financiera de la entidad, referido al segundo semestre de 2000.

d) Informe de la Comisión de Control en relación con el examen realizado de las cuentas.

Cuarto.-Propuesta de aprobación, si procede, del presupuesto de la obra benéfico-social para el año 2001 y de la gestión y liquidación del ejercicio anterior. Con carácter previo a la adopción del acuerdo, se procederá a realizar: a) Lectura de la propuesta.

b) Informe de la Comisión de Control.

Quinto.-Nombramiento de Auditor externo de la entidad para el ejercicio de 2001.

Sexto.-Al objeto de cubrir la vacante producida, en el puesto de suplente de Vocal del Consejo de Administración por el grupo de representación de los empleados de la entidad, proceder al nombramiento o ratificación por la asamblea general de un suplente del Vocal del Consejo de Administración por el grupo de representación de los empleados de la entidad, previamente elegido o nombrado por el grupo de representación correspondiente, todo ello en la forma que determinan los artículos 24 de los Estatutos y 23 y 24 del Reglamento Regulador del Procedimiento de Designación y Elección de los miembros de los órganos de gobierno de la Caja.

Las candidaturas se podrán presentar hasta una hora antes de la señalada para la celebración de la asamblea general, mediante escrito dirigido al Presidente de la Comisión de Control, en el que se exprese el grupo para el que se presenta tal candidatura y el órgano para el que se propone el candidato a suplente, acompañando la declaración a que se refiere el artículo 23.1 del Reglamento, cuya omisión conllevará las consecuencias establecidas en el mismo y con los requisitos establecidos en el artículo 24 de los Estatutos.

Séptimo.-Acuerdo sobre aprobación del acta. En su caso, designación de dos Interventores para que, juntamente con el Presidente, aprueben el acta de la sesión.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Los Consejeros generales y demás personas con derecho a asistencia a la asamblea general podrán examinar en la sede central de la Caja documentación relacionada con los temas a tratar según el orden del día establecido, pudiendo obtener copias de aquellos que designen.

Guadalajara, 18 de mayo de 2001.-Caja de Ahorro Provincial de Guadalajara, el Presidente, Jesús Ortega Molina.-25.808.