Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De conformidad con lo establecido en los Estatutos por los que se rige esta sociedad, lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, y por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 27 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda, en el domicilio social, urbanización "Díaz Casanova", 11-13, de esta ciudad, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria del ejercicio, informe de gestión, informe del Auditor de cuentas, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y demás documentos que integran las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio de 2000.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, así como el importe a pagar a sus miembros durante el ejercicio de 2001.

Cuarto.-Nombramiento de nuevos Auditores o, en su caso, renovación de los anteriores para auditar las cuentas del ejercicio de 2001.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, al término de la sesión del acta de la Junta o, en su defecto, desginación de Interventores para su aprobación.

A la sesión asistirá el Letrado Asesor de esta entidad.

Asimismo, se comunica a los señores accionistas que se encuentran a su disposición la totalidad de los documentos relativos a los asuntos a debatir, de los cuales podrán solicitar la remisión de las copias gratuitas o cuantas aclaraciones estimen pertinentes.

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Ramos Suárez.-25.785.