Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de "Coutal, Sociedad Anónima", a las Juntas general ordinaria y seguidamente extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, recinto industrial "Colonia Güel", número 5, de Santa Coloma de Cervelló (Barcelona), el 28 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el 29 de junio de 2001, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con los siguientes órdenes del día: Junta ordinaria Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, del informe del Consejo de Administración, cuentas anuales, Memoria, Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias e informe de gestión del ejercicio 2000, y examen de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Junta extraordinaria Primero.-Cambio del sistema de administración de la sociedad.

Segundo.-Modificación y nueva redacción de los artículos de los Estatutos sociales que resulten afectados por el acuerdo anterior.

Tercero.-Cese y nombramiento de los miembros del órgano de administración.

Cuarto.-Delegación de facultades para la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos anteriores.

Los señores accionistas tienen a su disposición, en el dimicilio social, todos los documentos que componen las cuentas anuales sometidas a la Junta ordinaria, así como el informe del Consejo de Administración sobre la modificación estatutaria propuesta en la Junta extraordinaria y el texto íntegro de la misma. Todo ello será enviado gratuitamente a los accionistas que así lo soliciten.

Santa Coloma de Cervelló, 24 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Comella Calvo.-27.663.