Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, y de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Pere de Montcada, número 1, Barcelona, el día 25 de junio de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria, y, caso de no reunirse suficiente quórum, se celebrará el siguiente día 26 de junio, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión, de la propuesta de aplicación del resultado y la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión del grupo de empresas formado por "Inverama, Sociedad Anónima", y sociedades dependientes, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Prórroga del régimen fiscal de tributación consolidada para grupos de empresas.

Cuarto.-Prórroga y/o nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2001.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o designación, en su caso, de accionistas Interventores titulares y suplentes para su aprobación.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, y tendrán a su disposición en la sede social, todos y cualquiera de los documentos que se someten a su aprobación, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Asistencia: Tendrán derecho a asistencia los titulares de acciones inscritas en el libro registro de accionistas, con cinco días de antelación a la celebración de la Junta.

Tarjetas de asistencia: Podrán retirarse en la Secretaría de la sociedad, calle Pere de Montcada, número 1, Barcelona.

Barcelona, 23 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-27.655.