Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Los Administradores solidarios de la sociedad convocan Junta general ordinaria de la sociedad para su celebración en el domicilio social de la misma, sita en San Sebastián, paseo de Zubiberri, número 4, el próximo día 21 de junio de 2001, a las diecisiete quince horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 22 de junio de 2001, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de la gestión social del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales formuladas por el órgano de administración referidas al ejercicio 2000.

Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Cuarto.-Modificación del artículo 13 de los Estatutos sociales dotando a la sociedad de un Consejo de Administración como órgano de gestión de la misma.

Quinto.-Nombramiento de nuevos Administradores.

Sexto.-Autorización a favor del órgano de administración de la sociedad para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad, dentro de los límites legales.

Séptimo.-Redacción y aprobación del acta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a examinar en el domicilio social los documentos cuya aprobación se propone y de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos. Se informa asimismo a los accionistas del derecho que les asiste a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el del informe redactado por los Administradores sobre la misma o del envío gratuito de tales documentos.

San Sebastián, 18 de mayo de 2001.-El Administrador, Honorio Ros.-25.695.