Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, situado en Vall de Uxó, en el polígono industrial Belcaire, manzana 1, el día 21 de junio de 2001, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, si procediera, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2000, formadas por el Balance de situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como el informe de gestión que Representa el Consejo referido a dicho ejercicio.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Acuerdo sobre aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Cuarto.-Redenominación en euros del capital social y modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Ampliación del capital y modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Renovación de Administradores.

Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta general.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta convocada quienes sean poseedores de acciones con la antelación legal necesaria y cumplan los requisitos estatutarios a tal fin establecidos.

Vall de Uxó (Castellón), 23 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Salvador Nabás Orenga.-&29.154.