Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Huarte (Navarra), calle Itaroa, 1, el día 29 de junio de 2001, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, si hubiere lugar, en segunda, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado y de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad relativa al citado ejercicio de 2000.

Tercero.-Renovación de Auditores de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado.

Cuarto.-Reorganización del Consejo de Administración. Ceses y nuevos nombramientos, en su caso.

Quinto.-Aplicación del régimen de consolidación fiscal para los ejercicios 2002 a 2004, ambos inclusive.

Sexto.-Redenominación del capital social en euros.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados y para efectuar los preceptivos depósitos de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Cualquier accionista tiene el derecho de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos expresados en los puntos primero y segundo del orden del día, que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Huarte (Navarra), 25 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-28.977.