Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, a las diez horas del día 23 de junio de 2001, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, 24 de junio, en segunda convocatoria, caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia legal estatutariamente exigido, con el siguiente orden del día: Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión, correspondiente al ejercicio de 2000.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio económico pasado.

Cuarto.-Ratificación del nombramiento por cooptación como Consejero de don Miguel Ángel San Román Dominga, efectuado por el Consejo de Administración.

Quinto.-Ejecución de acuerdos sociales.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

Asimismo, se hace constar que se encuentran a disposición de los señores accionistas, los documentos e informes económicos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria y extraordinaria, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Guriezo, 18 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, José Bernardo Oti Abascal.-26.206.