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Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca la Junta general ordinaria en el "Auditorio Winterthur", calle Marqués de Villamagna, 8, Madrid, para el próximo día 22 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora, al día siguiente, en segunda, si fuera necesario, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Si procede, aprobación de la propuesta de distribución de resultados.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de las gestión del órgano de administración para el ejercicio 2000.

Cuarto.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales consolidadas del grupo (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Quinto.-Propuesta de nombramiento o reelección del Auditor de cuentas para el ejercicio 2001.

Sexto.-Sometido a la condición suspensiva de la aprobación del Balance que integra las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, se propone la ampliación del capital social con cargo a reservas voluntarias, por importe de 1.592.000 euros, dejándolo fijado en 6.400.000 euros, mediante el incremento del valor nominal de todas y cada una de las acciones en 1,99 euros por acción, con lo que el nuevo valor nominal de cada acción quedaría fijado en 8 euros, sustituyendo los títulos actuales por otros nuevos, en una relación de canje de una acción nueva por una antigua, modificando, en consecuencia el artículo 5.o de los Estatutos sociales, todo ello en los términos previstos en el informe elaborado a tal efecto por el Consejo de Administración.

Séptimo.-Propuesta de modificación y supresión de los preceptos estatutarios que constan en el informe elaborado al efecto por el Consejo de Administración, y refundición en un nuevo texto de los Estatutos en los términos de dicho informe.

Octavo.-Dimisión y nombramiento o reelección de Consejeros.

Noveno.-Delegación de facultades.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta o verbalmente durante la celebración de la misma, los informes o aclaraciones que estimen convenientes sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Igualmente, podrán examinar en el domicilio social los informes elaborados por el Consejo de Administración justificativos de las modificaciones estatutarias propuestas con el texto íntegro de las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 21 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-26.445.