Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su última reunión de 11 de mayo de 2001, se convoca a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará el día 25 de junio de 2001, a las doce horas, en el domicilio social de Lasarte-Oria, en primera convocatoria, y, en su defecto, el día siguiente, 26 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad y de su grupo consolidado, así como la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio de 2000.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión realizada por los Administradores.

Tercero.-Reducción del capital, en su caso, para amortizar acciones propias y modificación del artículo estatutario relativo al capital social.

Cuarto.-Cese y reelección de Administradores.

Quinto.-Dejar sin efecto los acuerdos de escisión adoptados en la Junta general de accionistas de fecha 30 de junio de 2000.

Sexto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración de la sociedad, incluida la sustitución, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, así como para elevación a públicos en los más amplios términos.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, pedir y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Lasarte-Oria (Guipúzcoa), 17 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Aguirre Díaz.-26.985.