Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad "Mall Inversiones, Sociedad Anónima", de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca, en primera convocatoria, Juntas generales ordinaria y extraordinaria de accionistas para el día 27 de junio de 2001, a las once horas, en la calle Quintana, número 15, primero, de Madrid. En el supuesto de que, por no cumplirse los requisitos exigidos por las vigentes disposiciones en materia de quórum de asistentes, no pudiera celebrarse la reunión en primera convocatoria, se convoca segunda, en el mismo lugar y a la misma hora, del día 28 de junio de 2001, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2000.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la compañía.

Cuarto.-Cambio de la Ley de Circulación de Acciones, con la consiguiente modificación estatutaria.

Quinto.-Eliminación de todas las restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones, con la consiguiente modificación estatutaria.

Sexto.-Otorgamiento de las autorizaciones precisas para llevar a cabo cuantas actuaciones, diligencias y trámites resulten precisos para ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta, incluido el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con lo establecido en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio indicado en el encabezamiento de la presente convocatoria o solicitar por escrito la entrega o el envío gratuito de la documentación cuya aprobación se someterá a la Junta.

Madrid, 21 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Julio Fernando García Noval.-26.318.