Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria Junta general Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general, que se celebrará en la avenida de los Reyes, sin número, polígono industrial La Mina, Colmenar Viejo (Madrid), el próximo día 20 de junio de 2001, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día en el mismo lugar y hora, para deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio 2000, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.-Redenominación en euros de la cifra de capital social y del valor nominal de las acciones.

Redondeo del valor nominal de las acciones y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Situación accionarial de la entidad.

Quinto.-Nombramiento de Auditores de cuentas.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Octavo.-Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Todas las cuentas y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social (avenida de los Reyes, sin número, polígono industrial "La Mina", Colmenar Viejo (Madrid), donde podrán examinarlos y obtener, de forma gratuita e inmediata, la entrega o el envío de los mismos.

Se recuerda a los señores accionistas que tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los que tengan inscritos sus títulos en el correspondiente Libro Registro de Acciones Nominativas con una antelación mínima de dos días a aquel en que haya de celebrarse la Junta, o exhibir con igual antelación documento público de adquisición de quien en el Libro Registro figure como titular.

Colmenar Viejo (Madrid), 25 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo, Luis Ruiz González.-28.938.