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Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la "S.A. de los Antiguos Baldíos de Villamiel, Sociedad Anónima", con CIF A-10000099, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, a las doce horas del próximo día 16 de junio de 2001, en primera convocatoria, o veinticuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuenta anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aplicación del resultado.

Tercero.-Redenominación y renominalización de la cifra del capital social y de sus acciones sociales, con la nueva redacción del artículo 6.o de los Estatutos sociales, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la introducción del euro, modificándose el capital social, fijándose éste en 63.105 euros, y las acciones de la serie A, con un valor de 60,10 euros y las acciones de la serie B, con un valor de 12,02 euros, con una reducción del capital social en 212 pesetas, con delegación de facultades en el señor Presidente y en el Secretario del Consejo de Administración, indistintamente, para concretar los términos de la modificación y para dicha ejecución.

Cuarto.-Comunicación a los señores accionistas de la posibilidad de ejercer el derecho de adquisición preferente en la compra de 11 acciones de la serie A, y 5 acciones de la serie B, cuyo titular es el heredero de don José Fabián Bacas.

Quinto.-Delegación en el señor Presidente y en el Secretario del Consejo de Administración, indistintamente, de cuantas facultades precisen y tan ampliamente como en Derecho sea menester, para que puedan formalizar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta general, así como autorizar al Consejo de Administración para la adecuada interpretación, subsanación, ampliación, complemento, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general y su elevación a escritura pública.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 212.2 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y del informe de gestión, así como el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Villamiel, 10 de mayo de 2001.-El Secretario, y visto bueno, el Presidente.-26.930.