Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria a Junta general Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general, a celebrar con carácter de ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el despacho del Abogado don Fernando Muñoz-Campos, sito en Madrid, calle Alberto Aguilera, número 62, el día 25 de junio de 2001, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Previo estudio de la Auditoría de cuentas, examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000 y de la gestión social.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Propuesta de reducción de capital social a cero, es decir, en 10.000.000 de pesetas, como consecuencia de las pérdidas sufridas por la compañía y con el fin de restablecer el equilibrio entre capital y patrimonio de la sociedad, y simultáneo aumento hasta un máximo de 72.000 euros (equivalente a 11.979.792 pesetas) y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Sexto.-Facultar al Consejo de Administración para la ejecución de lo acordado en la presente Junta y, en especial, para el acuerdo tercero, relativo a la operación de disminución y aumento simultáneo del capital.

De conformidad con lo previsto en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, a partir de esta fecha, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Madrid, 28 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo, José Luis Hellín Fabián.-28.954.