Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social a las once horas del día 23 de junio de 2001, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 24 de junio, en segunda convocatoria, caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia legal estatutariamente exigido, con el siguiente orden del día: Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2000, así como del informe de auditoría.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio económico pasado.

Cuarto.-Ratificación del nombramiento por cooptación como Consejero de don Miguel San Román Dominga, efectuado por el Consejo de Administración.

Quinto.-Propuesta y aplicación, si procede, de ampliación de capital social con exclusión del derecho de suscripción preferente.

Sexto.-Modificación del artículo 6.o de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Ejecución de acuerdos sociales.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

Asimismo, se hace constar que se encuentran a disposición de los señores accionistas los documentos e informes económicos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria y extraordinaria, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Guriezo, 20 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, José Bernardo Oti Abascal.-26.204.