Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria El Consejo de Administración de esta compañía, reunido el día 31 de marzo de 2001, con asistencia de todos sus miembros, acordó convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Ourense, calle Sáenz Díez, número 43, entresuelo, el día 28 de junio de 2001, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, el siguiente 29 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda, según el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y, en su caso, del informe de gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2000.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Desde el momento de la convocatoria de la Junta general estarán a disposición de los señores accionistas, para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, calle Sáenz Díez, número 43, entresuelo, de Ourense, las cuentas anuales, el informe de auditoría y, en su caso, el informe de gestión. Dicha información se enviará, de forma inmediata y gratuita, a los accionistas que lo soliciten.

Ourense, 21 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Rodríguez-Portugal Maceda.-26.151.