Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en Rubí (Barcelona), en el domicilio social, en primera convocatoria el día 22 de junio de 2001, a las dieciséis treinta horas, y en segunda convocatoria el día 25 de junio de 2001, a las dieciséis treinta horas, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000 y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Redenominación del capital social en euros con reducción de capital en su caso y sustitución de resguardos provisionales múltiples.

Cuarto.-Propuesta de ampliación del capital social y delegación de facultades.

Quinto.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser examinados y sometidos a la aprobación de la Junta general, el texto íntegro de la modificación de Estatutos, propuesta y el informe del Consejo de Administración sobre la misma, teniendo los accionistas derecho a obtener de modo inmediato y gratuito copia de dichos documentos.

Barcelona, 7 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-26.375.