Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El órgano de administración de la sociedad convoca Junta general de accionistas, de carácter ordinario, para el día 29 de junio de 2001, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2001, en segunda convocatoria, ambas a las doce horas, en el domicilio social de la entidad, sito en Valencia, avenida de Aragón, número 2, entresuelo, a tenor del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de gestión, correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Estudio y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Estudio y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el órgano de administración en el citado ejercicio económico de 2000.

Cuarto.-Modificación del órgano de administración, consistente en la sustitución del actual Consejo de Administración por un Administrador único, con la consiguiente modificación de los Estatutos sociales. Nombramiento de Administrador único.

Quinto.-Redenominación a euros del capital social y acciones de la entidad y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Sexto.-Modificación de la denominación social.

Séptimo.-Atribución de facultades para inscribir los acuerdos anteriores.

Octavo.-Aprobación del acta de la Junta por cualquiera de los medios previstos por la Ley.

Se recuerda a los señores accionistas los derechos de información que les asisten respecto a las cuestiones a tratar en la Junta a celebrar, para solicitar por escrito las aclaraciones o informes sobre tales asuntos, así como la posibilidad de examinar en el domicilio social las cuentas anuales, Memoria, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, así como las propuestas de modificaciones estatutarias, sometidas a aprobación por la Junta que se convoca, o la remisión gratuita de tales documentos en la forma prevista por la Ley; así como las obligaciones legales y estatutariamente previstas para la asistencia y voto en tal Junta, por sí o representados.

Valencia, 30 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Ángel Pujol Sánchez.-26.195.