Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la sociedad, en sesión celebrada el día 22 de marzo de 2001, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta general ordinaria, a celebrar en primera convocatoria y en el domicilio social, plaza del Conde de Valle de Suchil, 16, de Madrid, el próximo 30 de junio de 2001, a las doce horas, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuenta anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2000 y de la aplicación de resultados.

Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos legales.

Cuarto.-Delegación en el Consejero Delegado y en el Secretario del Consejo de Administración, indistintamente, de cuantas facultades precisen para que puedan formalizar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta general.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión o nombramiento de Interventores al efecto.

De conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 22 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, José Antonio López Rubal.-26.389.