Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en primera convocatoria el día 22 de junio de 2001, a las doce treinta horas, en el domicilio social, sito en Bermeo (Bizkaia), Mulle Erroxape, sin número, y para el siguiente día 23 de junio, de ser necesario, en segunda convocatoria, en los mismos lugar y hora, al objeto de tratar del siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las cuenta anuales, propuesta de aplicación del resultado e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Tercero.-Redenominación del capital social y de las acciones de la sociedad en euros, ampliación del capital social y modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta o nombramiento de Interventores para la misma.

Los señores accionistas tendrán a su disposición en el domicilio social para su examen toda la documentación que se somete a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe de la misma, pudiendo cualquiera de ellos pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Bermeo (Bizkaia), 8 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo, Pedro Echevarría Gabancho.-26.400.