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Junta general ordinaria El Consejo de Administración de la sociedad, en sesión celebrada el día 22 de marzo de 2001, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta general ordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, y en el domicilio social, plaza del Conde de Valle de Suchil, 16, de Madrid, el próximo 30 de junio de 2001, a las doce treinta horas, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio de 2000, y de la aplicación de resultados.

Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Aprobar, en su caso, el nombramiento de Auditor de cuentas del grupo consolidado de empresas "Profesionales de la Medicina y de la Empresa, Sociedad Anónima", para los ejercicios 2001, 2002 y 2003.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos legales.

Quinto.-Autorizar al Consejo de Administración para negociar y, en su caso, comprar a la entidad "Hospital de Salamanca Clínica Internacional, Sociedad Anónima", el solar de su propiedad ubicado en el término municipal de Villamayor de Armuña.

Sexto.-Delegación en el Consejero delegado y en el Secretario del Consejo de Administración, indistintamente, de cuantas facultades precisen para que puedan formalizar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta general.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión o nombramiento de Interventores al efecto.

De conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 22 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, José Antonio López Rubal.-26.385.