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Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración de "Aurea Concesiones de Infraestructuras, Sociedad Anónima, Concesionaria del Estado", en cumplimiento de lo establecido en el artículo 15 de los Estatutos sociales, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, en primera convocatoria, para el martes, día 19 de junio de 2001, a las doce horas, y para el miércoles, 20 de junio, a las doce horas, en segunda convocatoria, en el Palau de la Música y Congresos de Valencia (paseo de la Alameda, 30), a fin de deliberar y resolver sobre el orden del día que más adelante se expresa.

Dado el quórum especial exigido por el artículo 103 de la Ley de Sociedades Anónimas para la aprobación de los acuerdos recogidos en los puntos cuarto y sexto del orden del día, la mencionada Junta se celebrará con toda seguridad en segunda convocatoria, es decir, el día 20 de junio, a las doce horas.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales tanto individuales como consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de los respectivos informes de gestión correspondientes al ejercicio social de 2000, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados y distribución de dividendo activo del ejercicio 2000, con ratificación de la cantidad a cuenta abonada por acuerdo del Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento de los Auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2001 tanto para las cuentas individuales como para las consolidadas. Ratificación de la designación de Auditores de cuentas efectuada por el Consejo de Administración respecto de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2000.

Cuarto.-Reducción de capital social, mediante disminución del valor nominal de las acciones, con la correspondiente devolución de aportaciones a los accionistas y modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales relativo al capital social, una vez acordada y ejecutada la reducción de capital.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias dentro de los límites y con los requisitos establecidos en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, así como autorización para enajenar las acciones propias adquiridas.

Sexto.-Aportación a una sociedad, totalmente participada por Aurea, de la rama de actividad de la concesión administrativa de las autopistas Tarragona-Valencia, Valencia-Alicante y Sevilla-Cádiz y, en consecuencia, cambio de la denominación social por la de "Aurea Concesiones de Infraestructuras, Sociedad Anónima" y modificación del objeto social.

Séptimo.-Acogimiento en el Impuesto sobre Sociedades al "Régimen de los Grupos de Sociedades".

Octavo.-Autorización y delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados y el depósito de las cuentas sociales.

A partir de la fecha de publicación de la convocatoria, la sociedad tendrá a disposición de los señores accionistas en sus oficinas de Valencia (paseo de la Alameda, 36) y Madrid (calle Montalbán, 5), los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, cuentas anuales e informe de gestión, individuales y consolidadas, correspondientes al ejercicio social de 2000, y los informes de los Auditores de cuentas, así como, de forma especial el texto íntegro de las propuestas de modificación de los Estatutos sociales que se incluyen en los puntos cuarto y sexto del orden del día y el informe escrito emitido por el Consejo de Administración sobre dichas modificaciones, cuya copia será enviada sin cargo alguno si fuera solicitada personalmente por los señores accionistas.

Tendrán derecho de asistencia a esta Junta los titulares de acciones inscritos con cinco días de antelación a la celebración de la misma en el registro contable a cargo del "Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima" o en su caso en el Libro Registro de socios y que dispongan de la correspondiente tarjeta de asistencia. Según el artículo 14 de los Estatutos sociales, cada 100 acciones darán derecho a un voto, pudiendo agruparse los titulares de menor número de acciones para votar, designando a un accionista para que les represente, circunstancia ésta que deberán advertir a la sociedad con antelación al acto de la Junta.

Para facilitar la asistencia a esta Junta, la sociedad remitirá al domicilio de cada accionista la correspondiente tarjeta nominativa y personal. No obstante, con carácter previo inmediato al acto de la Junta se expedirán igualmente tarjetas de asistencia a quienes no dispusieran de ellas, y acreditaren su identidad y condición de accionista.

Los señores accionistas podrán conferir su representación a otras personas por escrito y con carácter especial para esta Junta en los términos previstos en el artículo 20 de los Estatutos sociales y en los artículos 106 y siguientes del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

De acuerdo con la normativa vigente, el Consejo de Administración de la sociedad ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Se reitera que, dado el quórum exigido para la aprobación de acuerdos recogidos en los puntos cuarto y sexto del orden del día, la Junta se celebrará en segunda convocatoria, el día 20 de junio de 2001, en el lugar y hora antes indicado.

Valencia, 31 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-29.365.