Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general de accionistas Se convoca a la reunión de la Junta general de accionistas a celebrar, en el domicilio social Riera San Jorge, 80, de Montgat (Barcelona), el próximo día 28 de junio, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si fuera necesario, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, situación fiscal e informe de gestión del ejercicio de 2000.

Segundo.-Aprobación de la distribución de resultados del ejercicio 2000.

Tercero.-Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración.

Cuarto.-En su caso, cese, elección o reelección de Consejeros.

Quinto.-Ampliación de capital necesario para la conversión del capital social al euro.

Sexto.-Marcha actual del ejercicio.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se comunica a todos los accionistas que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Montgat, 23 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Baldoyra Vancell.-27.317.