Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en la reunión celebrada el 28 de marzo de 2001, se convoca a Junta general de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, a las diez horas del día 27 de junio de 2001, en el domicilio social sito en la calle Carretería, número 14, en Cuenca y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente 28 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Tercero.-Retribución a los Administradores.

Cuarto.-Facultar al Consejo de Administración para ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta general.

Quinto.-Aprobación del acta por cualquiera de los medios admitidos por el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y, en su caso, lectura de la misma.

Tienen derecho de asistencia a la Junta todos los accionistas que tengan inscritas las acciones en el correspondientes libro registro de acciones nominativas, con cinco días de antelación a la fecha de su celebración, pudiendo delegar su representación en cualquier persona que sea accionista conforme al artículo 20 de los Estatutos sociales.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad, sitas en la calle Colón, 53, primero, en Cuenca, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, teniendo los accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Cuenca, 25 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-29.443.