Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el día 18 de junio de 2001, a las nueve horas, en el domicilio social, calle Álvaro Rodríguez López, sin número, de Santa Cruz de Tenerife, y de no reunir quórum suficiente, para el día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, de "Disa Corporación Petrolífera, Sociedad Anónima", y de su grupo consolidado y aprobación de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aplicación de resultados y distribución del dividendo.

Tercero.-Nombramiento y reelección de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas para los ejercicios 2001, 2002 y 2003, y confirmación de los Auditores de cuentas del informe emitido relativo a las cuentas anuales del ejercicio 2000.

Quinto.-Autorización para que la sociedad pueda proceder a la adquisición de acciones propias, directamente o a través de sociedades de su grupo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta general.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del acta de la sesión.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Santa Cruz de Tenerife, 28 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Martínez Sancho.-29.430.