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Convocatoria de Junta general Por acuerdo del Consejo de Administración de 30 de marzo de 2001 y 29 de diciembre de 2000, se convoca a los señores accionistas a Junta general de la sociedad "Edificios Norca, Sociedad Anónima", que con carácter de ordinaria y extraordinaria tendrá lugar en Valladolid, salón de actos de Caja Duero, calle Duque de la Victoria, 8, el día 20 de junio de 2001, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 21 del mismo mes y año, en segunda convocatoria, caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Censura y aprobación de las cuenta anuales del ejercicio 2000 y aplicación del resultado del mismo año.

Segundo.-Censura y aprobación de la gestión social.

Tercero.-Redenominación de la cifra de capital a euros, previa reducción del capital social en la cantidad de 364.622.764 pesetas, mediante devolución en metálico de aportaciones con su correspondiente prima, para alcanzar la equivalencia de un euro de valor nominal de cada acción, y quedando, en consecuencia, el capital social fijado en 437.400 euros.

Cuarto.-Transformación de la sociedad anónima en sociedad de responsabilidad limitada, sin cambio de personalidad jurídica y con la misma denominación, previa aprobación del Balance del día anterior a la toma del acuerdo, para lograr una mayor facilidad en la gestión y ahorro de costes sociales.

Quinto.-Aprobación de nuevos Estatutos de la sociedad.

Sexto.-Fijación de participaciones sociales y adjudicación.

Séptimo.-Cese del Consejo de Administración y Consejeros delegados.

Octavo.-Forma de Administración de la sociedad limitada. Nombramiento de Administradores.

Noveno.-Otorgamiento de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados.

Décimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en la nuevas oficinas de las sociedad, sitas Valladolid, Claudio Moyano, 4, planta 6, oficina 2, el texto íntegro de los documentos sometidos a aprobación, cuentas anuales, modificaciones propuestas e informes sobre las mismas, así como el derecho del accionista a solicitar su entrega o envío gratuito.

Valladolid, 28 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, José Antonio Pérez Herguedas.-29.322.