Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, celebrado el 30 de marzo de 2001, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en el polígono industrial "Mugazuri", en Burlada, el día 28 de junio de 2001, a las veinte horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 29 de junio de 2001, a la misma hora e igual lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio anterior, cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aplicación del resultado.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración.

Cuarto.-Cese de Consejeros.

Quinto.-Nombramiento de Auditores.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para proceder a la adquisición derivativa de acciones propias en los términos legalmente previstos en los artículos 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.-Reducción del capital por amortización de acciones propias en cartera y, en su caso, subsiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Octavo.-Redenominación de la cifra del capital social a euros y renominalización de las acciones.

Noveno.-Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados y, en su caso, para su presentación en el Registro Mercantil.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y el informe de los Auditores de cuentas, según lo preceptuado por el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como el informe elaborado por los Administradores sobre la modificación de los Estatutos propuesta a que se refiere el artículo 144.1.c) de la misma Ley.

Burlada, 23 de mayo de 2001.-La Secretaria del Consejo de Administración, María Jesús Lecumberri.-27.345.