Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Grafia, Sociedad Anónima", para la celebración de Junta general ordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 25 de junio de 2001, a las doce horas, en el domicilio social, calle Arturo Soria, número 310, de esta ciudad, o de ser necesario, en segunda convocatoria, el siguiente día, 26 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, así como de la gestión social durante el mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.-Modificación, en su caso, del número de miembros del Consejo. Cese y nombramiento de Consejeros y cargos.

Tercero.-Acuerdo sobre las relaciones con SEI.

Cuarto.-Acuerdo sobre la toma de control de Centimetri.

Quinto.-Acuerdo a tomar sobre la posibilidad a operar como sociedad independiente en Portugal.

Sexto.-Presentación Forecast 2001-2002.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Autorización y apoderamiento en favor, indistintamente, del Presidente y Secretario del Consejo de Administración para proceder a la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y para depositar las cuentas en el Registro Mercantil.

Noveno.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, en la forma ordenada por los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación que ha de ser de aprobación en la misma.

Madrid, 29 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-29.482.