Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las doce horas del día 29 de junio de 2001, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Musgo, 3, y en los mismos lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión, la aplicación del resultado y gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Dimisión y nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Acuerdo de consolidación fiscal con empresas del grupo.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación.

Se hace constar el derecho que tienen todos los accionistas de la sociedad a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión e informe de los Auditores.

Derecho de asistencia: Lo tendrán quienes sean titulares de, al menos, el 1 por 1000 de las acciones, sin perjuicio del derecho de agrupación.

Madrid, 23 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-27.584.