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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar el día 27 de junio de 2001, a las doce horas, en el Hotel Príncipe de Vergara, de Madrid, en primera convocatoria y, el día 28 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, tanto de "Iberpapel Gestión, Sociedad Anónima" como de su grupo consolidado, referidos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000, así como de la gestión del Órgano de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio y distribución de dividendo.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la propia sociedad y/o por parte de sus sociedades dominadas en los términos previstos por la Ley.

Cuarto.-Traslado del domicilio social.

Quinto.-Modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales, relativo al domicilio social.

Sexto.-Renovación de Auditores para el ejercicio 2001 a nivel individual y consolidado.

Séptimo.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Octavo.-Autorización al Consejo de Administración para la ejecución, desarrollo y subsanación, en su caso, de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Derechos de asistencia e información Podrán asistir a la Junta general los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el correspondiente registro contable, con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta.

Las tarjetas de asistencia serán expedidas por las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores que en cada caso corresponda.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social de la sociedad y obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de auditoría y el informe del Órgano de Administración.

Aunque en el presente anuncio estén previstas dos convocatorias de acuerdo con el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración se permite recordar a los señores accionistas, para evitarles molestias innecesarias, que normalmente no es posible reunir en primera convocatoria el quórum de asistencia exigido por la referida Ley, por lo cual, con toda probabilidad, la Junta se celebrará en segunda convocatoria, el día 28 de junio, a las doce horas. De no ser así se anunciará en la prensa diaria con la antelación suficiente.

Madrid, 24 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-27.563.