Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo día 27 de junio, a las diecinueve horas y, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora, en el domicilio social de la compañía, con el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta anterior y del acta levantada de la misma.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y cuentas anuales del ejercicio 2000 y aplicación de resultados del mismo ejercicio.

Tercero.-Notificación del estado actual de la suscripción de acciones por parte de "Cartera Iasa, Sociedad Limitada" y autorización para, en cumplimiento del artículo 10 de los Estatutos, poder continuar vendiendo las acciones en los plazos reglamentarios.

Cuarto.-Cambiar la denominación de la sociedad que en adelante será "Inmobiliaria Atletic, Sociedad Anónima" y, en consecuencia, modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Anulación de las dos actuales series de acciones representativas del capital social y creación de una serie única, modificando, en consecuencia, el artículo 7 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Redenominación en euros del capital social y, en su caso, reducción de capital para ajustar el valor nominal de las acciones al céntimo más próximo, y modificación, en consecuencia, del artículo 7 de los Estatutos sociales. Asimismo modificación del artículo 26 de los Estatutos sociales en lo relativo al derecho de voto a fin de adecuarlo a la redenominación efectuada.

Séptimo.-Delegación para elevar a público los acuerdos adoptados.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas así como los demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Terrassa, 18 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-27.483.