Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en la plaza Txalupaguillene, 5, el día 25 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 26 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, tanto de "Inversiones Elcano, Sociedad Anónima", como de su grupo consolidado, así como la propuesta de aplicación de resultados, referidos al ejercicio de 2000.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio 2000.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la propia sociedad o por parte de sus sociedades dominadas, en los términos previstos por la Ley.

Cuarto.-Reducción del capital mediante amortización de acciones propias.

Quinto.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales, relativo al capital social.

Sexto.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social de la sociedad y obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría y el informe elaborado por el Consejo de Administración.

San Sebastián, 25 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-27.587.