Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará los días 29 y 30 de junio de 2001, en primera convocatoria y segunda convocatoria, respectivamente, a las doce horas, en el domicilio social de la empresa, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Dación de cuentas del estado de la tramitación de la inscripción de los acuerdos de la Junta general de accionistas, de 27 de octubre de 2000 y, en su caso, ratificación de los mismos.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio 2000 y resolución sobre la aplicación del resultado.

Tercero.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión de los Administradores en el ejercicio 2000.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Conversión del capital social y del valor nominal de las acciones a euros.

Séptimo.-Facultades, apoderamientos y, en su caso, aprobación del acta.

Se recuerda a los socios que tienen a su disposición, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación y ratificación por la Junta, así como el informe de auditoría e informe justificativo de las modificaciones propuestas con el texto íntegro del artículo 5 de los Estatutos.

Real de Gandía, 18 de mayo de 2001.-La Presidenta del Consejo de Administración, Carmen Brines Grau.-27.555.