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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas De conformidad con los artículos 95, 97 y 98 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobada por Real Decreto de 22 de diciembre de 1989, el Consejo de Administración acuerda convocar Junta general ordinaria de accionistas de la compañía mercantil "Master Alimentación, Sociedad Anónima", a celebrar en el domicilio social de la misma, el día 27 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, de no existir quórum bastante, en segunda convocatoria, el siguiente día 28 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio 2000, e informe de auditoría.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de los resultados del ejercicio 2000.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor de cuentas, titular y suplente.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social de la entidad, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación en la Junta, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Vilagarcía, 11 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-27.494.