Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los señores accionistas de "M.F.

Varve, Sociedad Anónima", para la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el día 29 de junio de 2001 a las doce horas en el domicilio social sito en la calle Fuencarral, número 101, de Madrid, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2001 en el mismo lugar y hora. La Junta se celebrará con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la labor realizada por el Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Propuesta de distribución de resultados.

Tercero.-Renovación, cese y nombramiento de señores Consejeros.

Cuarto.-Deliberación sobre cambio de domicilio social.

Quinto.-Delegación en dos miembros del Consejo para que cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, pueda ejecutar y elevar a públicos los acuerdos tomados por la Junta que lo requieran y para otorgar las subsanaciones precisas.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, en el domicilio social de la compañía, podrán obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 7 de junio de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-29.310.