Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en el domicilio social, avenida Benigno Ribera, sin número, polígono industrial del "Ceao" (Lugo), el día 27 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, 28 de junio de 2001, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2000 de "Prebetong Lugo, Sociedad Anónima" y de su Grupo Consolidado, así como del informe de gestión de "Prebetong Lugo, Sociedad Anónima" y de su Grupo Consolidado, y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio de 2000.

Tercero.-Nombramiento de Consejero.

Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar, ejecutar, inscribir, rectificar o subsanar los acuerdos adoptados.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, realizada del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y el informe de los Auditores de cuentas.

29 de mayo de 2001.-El Consejo de Administración.-29.351.