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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en el Gran Hotel Verdi, avenida Francesc Maciá, número 62, de Sabadell, en primera convocatoria, el día 20 de junio de 2001, a las diecinueve horas, y, en segunda convocatoria, de no haberse alcanzado en la primera quórum suficiente, el siguiente día 21 de junio de 2001, en el mismo lugar e igual hora, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Exámen y, en su caso, aprobación de la gestión social, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado, todo ello relativo al ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobación del valor de las acciones de la compañía a los efectos de su transmisión, con arreglo a lo previsto en el artículo 12.d) de los Estatutos sociales.

Tercero.-Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo de lo dispuesto en el artículo 75 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 12 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Cese, nombramiento y reelección de Consejeros.

Quinto.-Reducción del capital social de la compañía en 130.879.800 pesetas nominales, mediante la restitución del importe de 1.785 pesetas por acción (1.350 pesetas con cargo a capital nominal y 435 pesetas con cargo a reservas voluntarias), a los titulares de 96.948 acciones, cuyos correspondientes números se relacionan en un listado que, si bien no se transcribe en el presente anuncio por razones técnicas, se halla en el anexo al informe del Consejo de Administración sobre este particular, en el domicilio social de la compañía a disposición de todos los socios que asimismo tienen derecho a solicitar su entrega o envio gratuito. El procedimiento de reducción será el de la amortización de las acciones mencionadas, mediante el pago correspondiente a sus titulares en el domicilio social de la compañía en 08208 Sabadell, avenida Francesc Maciá 54, dentro del plazo legalmente establecido.

A los efectos de lo dispuesto en los artículos 164.3 y 148.1 y 2 del rexto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se deja constancia de que para tomar el presente acuerdo se efectuará votación separada en la propia Junta de los titulares de las acciones que se amortizan, antes referidas.

Sexto.-Simultáneo aumento del capital social de la compañía, mediante aportación dineraria, en 130.879.800 pesetas nominales, con una prima de emisión total de 42.172.380 pesetas, mediante la emisión de 96.948 nuevas acciones, ordinarias y nominativas, de valor nominal 1.350 pesetas más 435 pesetas en concepto de prima de emisión, cada una de ellas y que dispondrán de la misma numeración que la de las que se amorticen, conforme al listado anexo al informe del Consejo de Administración sobre este particular. Delegación, en su caso, al Consejo de Administración de la facultad a que hace referencia el artículo 153.1.a) del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.-Redenominación del capital social en euros, mediante el aumento del mismo en 1.229.792,02 euros (204.620.175 pesetas) con cargo a reservas voluntarias, por elevación del valor nominal de las acciones, con el fin de que alcancen el de 9 euros (1.497 pesetas) cada una de ellas.

Delegación, en su caso, al Consejo de Administración de la facultad a que hace referencia el artículo 153.1.a) y b) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Octavo.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales, como consecuencia de los anteriores acuerdos y de aquellos otros a que dieren lugar.

Noveno.-Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditores de cuentas de la sociedad.

Décimo.-Delegación para llevar a cumplimiento los acuerdos que se adopten.

Undécimo.-Ruegos y preguntas.

Duodécimo.-Designación de dos Interventores a los efectos de la aprobación del acta de la Junta general.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social de la compañía, avenida Francesc Maciá, número 54, 08208 Sabadell, y también a pedir su entrega o envio gratuito de los documentos a que se refiere el punto primero del orden del día, del informe de los Auditores, de la propuesta de aplicación de resultados y de los textos íntegros de las propuestas de reducción de capital por amortización de las acciones a que hace referencia el punto quinto del orden del día, cuya numeración obra en el listado que en él se menciona; del simultáneo aumento de capital por emisión de nuevas acciones con prima, mediante aportación dineraria, a que se refiere el punto sexto del orden del día (de misma numeración que la de las acciones que se amorticen y cuyo correspondiente listado de numeración obra también como anexo al informe del Consejo de Administración sobre este particular), así como del aumento de capital con cargo a reservas voluntarias, mediante la elevación del valor nominal de las acciones a 9 euros a que hace referencia el punto séptimo del orden del día; y de las propuestas de modificación de los Estatutos sociales a que se refiere el punto octavo del orden del día y acuerdos de delegación correspondientes propuestos a la Junta; todo ello junto con los informes del Consejo de Administración sobre las modificaciones propuestas.

Con la finalidad de facilitar el acceso a la Junta a aquellos accionistas que se hallen interesados en asistir a la misma, se les comunica que tienen a su disposición en el domicilio social de la compañía, avenida Francesc Maciá, 54, 08208 Sabadell, la correspondiente tarjeta de asistencia, en la que consta el número de acciones de la que es titular.

Sabadell, 24 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Esteve Renom Pulit.-29.433.