Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta general de carácter ordinario, que tendrá lugar en la sala de juntas del edificio "Trueba" (plaza de Pinares, número 1-6), el día 20 de junio, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el siguiente día, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2000, así como de la gestión social y la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Reelección de cargos en el Consejo de Administración.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones de la propia sociedad.

Cuarto.-Ampliación del capital social por importe de 175.560 euros, por elevación del valor nominal de las acciones con cargo a reservas voluntarias, con delegación del órgano de administración de la facultad de fijar la fecha de la ejecución y sus condiciones y modificación, en su caso, del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Nombramiento de Auditores.

Sexto.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas con derecho a asistencia (900 o más acciones), deberán, para poder asistir a la reunión, obtener la papeleta de asistencia, según lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos sociales. Los accionistas podrán examinar en el domicilio social las cuentas e informes presentados a examen y aprobación de la Junta general. De igual forma, podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los citados documentos, así como del informe de los Auditores de cuentas, mediante escrito dirigido al señor Presidente. En relación con el punto cuarto del orden del día, se hace constar el derecho de los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe de la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dicho documento.

San Sebastián, 16 de mayo de 2001.-Por el Consejo de Administración, Juan María Artaza Damborenea.-27.218.